जालंधर में 1000 करोड़ का जीएसटी फर्जीवाड़ा: 23 शेल फर्मों के जरिए करोड़ों का फ्रॉड, मास्टरमाइंड जसविंद्र माही गिरफ्तार
जालंधर में जीएसटी विभाग ने जसविंद्र माही उर्फ हैप्पी को 130.50 करोड़ के जीएसटी फ्रॉड में गिरफ्तार किया है। 23 शेल फर्मों के जरिए बोगस बिलिंग का खुलासा।
जालंधर: पंजाब के जालंधर शहर में जीएसटी चोरी और बोगस बिलिंग के एक बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ हुआ है। जीएसटी विभाग की टीम ने बी.डी.ए. इंक्लेव के निवासी जसविंद्र माही उर्फ हैप्पी को इस घोटाले के मास्टरमाइंड के तौर पर गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने फर्जी नामों पर 23 'शेल' (फर्जी) फर्में बनाकर करीब 1000 करोड़ रुपये की फर्जी टर्नओवर दिखाई और करोड़ों रुपये के टैक्स की हेराफेरी की।
6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी खुफिया जानकारी के आधार पर जीएसटी विभाग ने जालंधर के 6 अलग-अलग स्थानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। इस छापेमारी के दौरान विभाग ने बड़ी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। प्राथमिक जांच में ही फर्जी बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के पुख्ता सबूत मिले हैं।
130.50 करोड़ का फ्रॉड हुआ कंफर्म विभाग की अब तक की विस्तृत जांच में 130.50 करोड़ रुपये के सीधे जीएसटी फ्रॉड की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि, अधिकारियों का मानना है कि यह तो महज शुरुआत है। जब्त किए गए डिजिटल रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों की गहराई से जांच होने पर घोटाले की यह राशि कई गुना बढ़ सकती है। विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन से बड़े नाम शामिल हैं।
